TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
VÀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2007 CHO CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008: Đã được tổ chức thành công vào ngày 25 tháng 4 năm 2008 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 92,32% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch hoạt động năm 2008;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2007. Trong đó: Chia cổ tức 833đồng/cổ phần;
4. Phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Trường CĐCN Viettronics;
5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ;
6. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng công ty;
7. Thông qua Biên bản Đại hội.

II/ Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2007 cho các cổ đông như sau:

1. Đối tượng: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty tại thời điểm 16giờ 30 ngày 25/4/2008;
2. Thời gian chi trả: Từ 8 giờ 30’ đến 11giờ 30’; và từ 13giờ 30’ đến 16 giờ, các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bắt đầu kể từ ngày 22/5/2008 đến hết ngày 31/7/2008.
3. Địa điểm chi trả: Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam - Số 15 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu (chi phí chuyển khoản do cổ đông chịu).
5. Thủ tục khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần mang theo:
- Chứng minh nhân dân (còn giá trị về thời gian) và Sổ cổ đông (bản gốc);
- Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp lệ;
- Trường hợp chuyển khoản phải có giấy đề nghị ghi rõ tên người hưởng, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch; Số sổ cổ đông, số cổ phần, số chứng minh thư nhân dân để Tổng Công ty chuyển cổ tức cho cổ đông. (Mẫu yêu cầu chuyển khoản)

Xin liên hệ với: Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty.
Điện thoại: - Ban Tài chính Kế toán: 04 8 264 710; Fax: 04 8 264 786
- Tổng đài: (84-4) 8 256 404; Các số máy lẻ:

+ Bà Vũ Hoài Anh : 133
+ Bà Tô Diệu Hương : 134

Thông báo này được đăng tải trên Website: www.veic.com.vn; www.veic.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Lê Ngọc Sơn

Tham khảo văn bản dưới dạng pdf

1. Giấy mời;
2. Chương trình đại hội;
3. Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân;
4. Mẫu Giấy uỷ quyền của cơ quan;
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch 2008;
6. Báo cáo tài chính tóm tắt;
7. Tờ trình phân chia lợi nhuận 2007;
8. Tờ trình Phương án chuyển mô hình hoạt động VTC;
9. Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ.
10. Tờ trình về việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 để thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
11. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC TỪ 01/3/2007 ĐẾN 31/12/2007.
12. Dự thảo: ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM.