|
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:
I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 03 năm 2009 tại Hà nội.
II/ Danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội sẽ được chốt vào cuối giờ làm việc ngày 06 tháng 03 năm 2009.
Mọi thông tin liên quan sẽ được đăng tải bổ sung tại website này./.
TÀI LIỆU CHÍNH THỨC
1. Công văn gửi Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) về việc cung cấp danh sách cổ đông của Tông công ty tại thời điểm ngày 06/03/2009.
2. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt nam.
3. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt nam.
4. Mẫu Giấy uỷ quyền về việc Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt nam (dành cho cổ đông là Cá nhân).
5. Mẫu Giấy uỷ quyền về việc Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt nam (dành cho cổ đông là Tổ chức).
6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008
7. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 và các chỉ tiêu tài chính cơ bản
8. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Đại hội Cổ đông năm 2009
9. Tờ trình Đại hội Cổ đông năm 2009 về việc phân chia lợi nhuận 2008
10. Báo cáo của ban Kiểm soát về quản lý Tổng công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2008
11. QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
12. QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
|